Divulgaciones importantes
Ley patriota de EE. UU. - Sección 326
Programa de identificación de clientes
Información importante sobre los procedimientos para abrir una nueva cuenta
Para ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta. ¿Qué significa esto para usted? Cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. También podríamos pedirle que nos muestre su licencia de conducir u otros documentos de identificación.
